पाकिस्तान के ”हबीब बैंक” को अमेरिका ने बाहर का रास्ता दिखाया, टेरर फंडिग का आरोप

न्यूयार्क : यूएस बैंकिग नियामक संस्था ने आज पाकिस्तान के हबीब बैंक पर पाबंदी लगा दी है. हबीब बैंक पर आतंकी संगठनों को फंडिग करने का आरोप है. यह बैंक पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंक है. पिछले 40 साल से अमेरिका में काम कर रहे इस बैंक पर कई गंभीर आरोप लगे हैं. अमेरिका के बैंकों की नियामक संस्था ने इस बैंक पर 225 मिलीयन डॉलर का जुर्माना भी ठोका है.

भारतीय मुद्रा के हिसाब से यह रकम 1400 करोड़ बतायी जा रही है. यूएस ने हबीब बैंक के शाखा को बंद करने का आदेश दिया है. लीगल फाइलिंग में अमेरिकी नियामक संस्था न्यूयॉर्क वित्तीय विभाग ने आरोप लगाया है कि बैंक एंटी मनी लॉन्ड्र‍िंग मामलों में नियमों को फॉलो करने में फेल हुआ है. हबीब बैंक की अमेरिका में यह एकमात्र ब्रांच थी.

उधर अमेरिकी नियामक संस्था डिपार्टमेंट फाइनंसियल सर्विस (डीएफस) ने साफ किया कि हबीब बैंक (एचबीएल) इस मामले में सेटलमेंट के लिए तैयार हो गया है. सेटलमेंट के तहत वह जुर्माने की रकम का एक हिस्सा ही भरेगा. इसके साथ ही वह न्यूयॉर्क स्थित अपनी ब्रांच को कुछ शर्तों के साथ बंद कर देगा.बैंक को इस संबंध में अपनी गलती सुधारने के कई मौके भी दिए गए लेकिन वह कोई कार्यवाही करने में असफल रहा. हबीब बैंक की ओर से लगभग 13000 ऐसी संदिग्ध ट्रांजेक्शन को अंजाम दिया गया जिन पर आतंकी समूहों से जुड़े होने का अनुमान ‌था.

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