इसे भी पढ़ें : SBI ने नीरव मोदी समूह की तीन कंपनियों के खातों पर रोक लगायी
एक अधिकारी ने कहा कि वह नीरव के करीबी संपर्क में है और वह नीरव मोदी के इशारे पर उसकी मदद के लिए धन शोधन में भी शामिल है. इस मामले में यह ईडी की पहली गिरफ्तारी है. वाधवा को बुधवार को मुंबई की एक स्थानीय अदालत में पेश किये जाने की संभावना है. केन्द्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि वाधवा घोटाले की सच्चाई उजागर करने में उसकी मदद करेगा.
आरोप है कि वह पूछताछ के दौरान एजेंसी को गुमराह करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसने दो फर्में गठित करने के लिए कागजी कामकाज करने तथा इनके लिए छद्म निदेशक नियुक्त करने की बात कबूल की है. एजेंसी ने पंजाब नेशनल बैंक में कथित धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में नीरव मोदी तथा उसके मामा एवं गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ धन शोधन संबंधी दो प्राथमिकी दर्ज की हैं.
ईडी ने इस मामले में देशभर में कुल 251 जगह छापेमारी की थी. इस मामले में अब तक जब्त और कुर्क चल अचल संपत्ति की आंकी गयी कुल कीमत 7664 करोड़ रुपये है.
Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.
