पूछताछ में जुटी इडी
अमित कत्याल और राजेश कत्याल के हरियाणा स्थित कई ठिकानों पर इसी साल मार्च महीने में छापेमारी हुई हुई थी. एजेंसी ने 200 करोड़ रुपये के विदेशी निवेश से जुड़े दस्तावेज जब्त करने का दावा किया था. दोनों भाई रियल एस्टेट के कारोबार से भी जड़े हैं. यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली पुलिस की दर्ज की गयी एफआइआर से सामने आया. राजेश को गिरफ्तार करने के बाद इडी उससे पूछताछ करने में जुटी है.
विदशों में करोड़ के एफडी को अटैच कर चुकी है इडी
छापेमारी के दौरान इडी को कई दस्तावेज मिले, जिनसे लंदन, श्रीलंका, सेंट किट्स बैंक अकाउंट का पता चला, जहां बायर्स के पैसे को ठिकाने लगाने का आरोप है. इडी ने अमित कात्याल की एमएस कृष रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड और ब्रम्हा सिटी प्राइवेट लिमिटेड पर भी कार्रवाई कर चुकी है. सूत्रों के मुताबिक शैल कम्पनियों के जरिये कात्याल ने 400 करोड़ विदेश भेजे हैं. इसके अलावा इडी राजेश कात्याल और अमित कात्याल के कई ठिकानों से 2 करोड़ 41 लाख के गहने और सिक्के जब्त किए थे. इस छापेमारी के दौरान 32 लाख कैश, लग्जरी गाड़ियां भी जब्त की गई थी. साथ ही कई डिजिटल डिवाइस, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव को अपने कब्जे में लिया था.
सैंकड़ों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का भी आरोप
राजेश कात्याल पर सैकड़ो निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है. इसी आरोप में इडी ने उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत शिकायत दर्ज कर जांच शुरू की थी.छापेमारी के दौरान मिले सबूतों के आधार पर इडी ने गुरुग्राम में 70 एकड़ जमीन और फ्लैट, मुंबई में कुछ आवासीय इकाइयां, दिल्ली में एक फॉर्म हाउस और अमित कात्याल और उनकी कंपनियों की करीब 113 अचल संपत्ति के कागजात आदि को जब्त किया था.
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