ईडी ने अंबा प्रसाद के ठिकनों पर मारा था छापा
गौरतलब है कि ईडी ने अंबा प्रसाद और अन्य के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जब्त दस्तावेज, बैंक खातों सहित अन्य सामग्रियों को अपने पास रखने के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी में आवेदन दिया था. इसमें अंबा प्रसाद, योगेंद्र साव ( Yogendra Sao) सहित अन्य की गतिविधियों का विस्तृत उल्लेख किया गया था. साथ ही यह भी कहा गया था कि योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के बैक खातों में अलग-अलग अवधि में 12.24 करोड़ रुपये की नकद राशि जमा की गयी है. ‘एसकेएस इंटरप्राइजेज’ और ‘अष्टभुजी सिरामिक’ अंकित राज से जुड़ी संस्था है. ‘मिलियन ड्रिम्स फाउंडेशन’ और ‘वी कनेक्ट इंडिया’ का संबंध अनुप्रिया से है. अंबा प्रसाद ने भी ‘अंबा प्रसाद फाउंडेशन’ बना रखा है. जांच के दौरान संबंधित पक्षों द्वारा नकद जमा का उचित कारण नहीं बताया जा सका. ईडी ने अथॉरिटी में दायर अपने आवेदन में योगेंद्र साव के पारिवारिक सदस्यों सहित कुल 29 लोगों को प्रतिवादी बनाया था. ईडी द्वारा दायर आवेदन के आलोक में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर अपना अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था. अथॉरिटी के निर्देश पर सभी प्रतिवादियों ने अपना-अपना पक्ष पेश किया था. मामले की सुनवाई के बाद अथॉरिटी ने 23 अगस्त 2024 को अपना आदेश पारित किया.
खातों में जमा नकद का ब्योरा
खाताधारक—–खाता संख्या—–नकद जमा
अंबा प्रसाद—–148601000004390—–24.00
अंबा प्रसाद—–148601000005937—–0.25
अंबा प्रसाद—–20294054041—–4.18
अनुप्रिया—–50100388631295—–14.96
अनुप्रिया—–50200054652180—–19.30
अंकित राज—–50100453813323—–4.55
अंकित राज—–148601000004268—–175.48
पंकज नाथ—–50102511260185—–13.95
अष्टभुजी सिरामिक—–017505003985—–202.03
अष्टभुजी सिरामिक—–048905000409—–370.81
अष्टभुजी सिरामिक—–148602000000399—–86.60
निर्मला देवी—–148601000001652—–176.02
एसकेएस इंटरप्राइजेज—–148602000000409—–97.85
योगेंद्र साव—–17501508350—–7.49
योगेंद्र साव—–148601000000498—–27.20
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