इसे भी देखें : बड़ी कार्रवाईः नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस बैंक अकाउंट, इतने करोड़ रुपये थे जमा
एजेंसी ने कहा कि जब्त किया गया खाता पवेलियन प्वाइंट कॉरपोरेशन के नाम से बैंक खाता है. यह कंपनी ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में स्थित है. यह कंपनी से आखिरकार लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों में पूर्वी मोदी और मयंक मेहता का नाम बताया गया है. पूर्वी नीरव मोदी की बहन है और मयंक नीरव मोदी के बहनोई हैं. भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित नीरव इस समय लंदन में जेल में बंद है और उसे वहां से भारत के हवाले करने की कानूनी कार्रवाई चल रही है.
सिंगापुर हाईकोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के आग्रह पर वहां जमा 61.22 लाख अमेरिका डॉलर (44.41 करोड़ रुपये) जब्त करने का आदेश दिया. अदालत ने इस आधार पर राशि जब्त करने का आदेश दिया कि बैंक खाते में जमा राशि अपराध की कमाई है, जिसे नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज के साथ धोखाधड़ी से हासिल की है.
एजेंसी ने पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत जारी अस्थायी आदेश के तहत सिंगापुर में यह बैंक खाता कुर्क किया था. इसे इस साल मार्च में निर्णायक प्राधिकरण ने पुष्टि की थी. पिछले सप्ताह पीएनबी में 2 अरब डॉलर की धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के स्विट्जरलैंड के चार बैंक खातों में जमा 283 करोड़ रुपये को स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने भारत में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में जब्त किये.
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