कोलकाता की एक अदालत में फेडरल बैंक ने आमिर खान और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. इसके आधार पर कोलकाता की पार्क स्ट्रीट पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत फरवरी, 2021 में प्राथमिकी दर्ज की थी और फिर ईडी ने धन शोधन की दृष्टि से जांच शुरू की.
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आमिर खान ने जनता के साथ धोखाधड़ी के इरादे से ‘ई-नगेट्स’ नाम की मोबाइल गेमिंग ऐप्लिकेशन शुरू की थी. इसके बूते उसने बहुत सारा धन जुटा लिया था. ईडी की जांच में पता चला कि आरोपी इस धन को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के जरिये इधर-उधर कर रहे थे. खान और उसके सहयोगियों के वजीरएक्स (क्रिप्टो एक्सचेंज) वॉलेट में 47.64 लाख रुपये के बराबर राशि जमा पायी गई, जिस पर अब रोक लगा दी गई है.
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