रमेश को 50 लाख दे दो…, झारखंड में आयकर छापे के बाद व्यापारियों के फोन से मिल रहे हवाला कारोबार के सबूत

Income Tax Raid in Jharkhand: आयकर विभाग के छापे के दायरे में शामिल व्यापारियों के मोबाइल फोन और दूसरे डिजिटल डिवाइस से हवाला कारोबार से संबंधित सबूत मिल रहे हैं. हैदराबाद और कोलकाता से आयी विशेषज्ञों की टीम चिरानिया,भालोटिया और बर्णवाल ग्रुप से संबंधित लोगों के डिजिटल डिवाइस से डिलिट किये जा चुके आंकड़ों को निकालने में जुटी है.

रमेश को 50 लाख दे दो

विशेषज्ञों द्वारा निकाले गये डेटा में करोड़ों रुपये के लेन-देन का ब्योरा दर्ज है. जैसे रमेश को 50 लाख दे दो. प्रकाश को 10 लाख दे दो. अधिकारियों का दल अब ऐसे लोगों की पहचान करने की कोशिश कर रहा है जिन्हें हवाला के सहारे पैसे दिये गये है. छापेमारी के दौरान मिली नकदी और जेवरात मामले में प्रारंभिक जांच जारी है.

• डिजिटल डिवाइस से डिलीट आंकड़े निकाल रही विशेषज्ञों की टीम
• विशेषज्ञों द्वारा निकाले गये डेटा में करोड़ों रुपये के लेन-देन का ब्योरा
• छापे में मिली हवाला कारोबार में इस्तेमाल होने वाले कोड व कटे नोटों की तस्वीरें

छापे में अघोषित संपत्ति के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले

जांच पूरी होने के बाद छूट आदि के नियमों का पालन करते हुए बाकी वस्तुओं को जब्त किया जायेगा. आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अघोषित संपत्ति के निवेश से संबंधित दस्तावेज मिले हैं. इसमें निहित राशि का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

20 से अधिक कागजी कंपनी बनाने के सबूत मिले

चुनाव के दौरान हवाला के सहारे नोटों के लेन-देन के मामले में 25 अक्तूबर को शुरू हुई छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही. छापेमारी के दौरान अब तक मिले दस्तावेज के आधार पर संबंधित व्यापारियों द्वारा 20 से अधिक कागजी कंपनी बनाने और उसके सहारे लेन-देन करने से संबंधित सबूत मिले हैं.

हवाला कारोबार पर केंद्रित है इनकम टैक्स अफसरों की जांच

व्यापारियों के डिजिटल डिवाइस से मिले चैट, हवाला कारोबार में इस्तेमाल किये जानेवाले कोड वर्ड और कटे हुए नोटों की तस्वीरें मिली हैं. हवाला कारोबार में लेन-देन के लिए एक-दूसरे की पहचान इन्ही नोटों के सहारे की जाती है. आयकर अधिकारियों का लक्ष्य फिलहाल हवाला कारोबार पर केंद्रित है.

बिहार में जब्त रुपए से खुली झारखंड में हवाला कारोबार की पोल

सितंबर 2024 में गया रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने 28 लाख रुपये जब्त किये थे. इसके बाद होटल से 25 लाख रुपये जब्त किये गये. इन रुपयों के स्रोतों की जांच के दौरान झारखंड के व्यापारियों के हवाला कारोबार में शामिल होन का पता चला. रुपयों के साथ पकड़े गये लोगों ने अपने बयान में रुपयों का संबंध हवाला कारोबार से होने की बात स्वीकार की थी.

गया स्टेशन से पकड़े गये व्यक्ति ने बताया- पैसे रिषू चिरानिया के

गया स्टेशन पर पकड़े गये व्यक्ति ने यह स्वीकार किया था कि पैसा रांची के व्यापारी रिषू चिरानिया का है. रिषू चिरानानिया का मुख्य कारोबार चावल मिल से संबंधित है. इसके अलावा भी दूसरी व्यापारिक गतिविधियों में शामिल है. डिलिवरी ब्याॅय के मोबाइल से कटे नोट की तस्वीर और नंबर मिले. उनसे जांच के दौरान दिये गये अपने बयान में यह स्वीकार किया कि इस नोट का आधा हिस्सा जो व्यक्ति लेकर आता उसे ही पैसा देना था. इसी तरह होटल से जब्त रुपयों के सिलसिले मे जांच के दौरान उनका संबंध टीएमटी बार और खनिजों के व्यापारियों से पाया गया.