धोखाधड़ी के मामले में इडी की कार्रवाई जब्त की गयी 1.56 करोड़ की संपत्तियां

कोलकाता.

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के कोलकाता जोनल कार्यालय ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स, मेसर्स केके ट्रेडर्स और टीपी ग्लोबल एफएक्स/आइएक्स ग्लोबल से जुड़े करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है. इडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत लगभग 1.56 करोड़ रुपये (1,56,17,640 रुपये) की संपत्तियां जब्त और कुर्क की हैं.

इसके अलावा, एफएक्स ग्लोबल के निदेशक और प्रमोटर, विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में बढ़ावा दिया. एफएक्स ग्लोबल के सदस्य और उपयोगकर्ता अपनी विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकरेज सेवाओं का उपयोग करते थे.

इससे पहले इडी ने शैलेश कुमार पांडेय, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और करीब 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दो अभियोजन शिकायतें पहले ही दायर की जा चुकी हैं, और स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने धन शोधन के अपराध का संज्ञान लिया है.