टीपी ग्लोबल एफएक्स फॉरेक्स मामले में इडी की कार्रवाई, 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कोलकाता.

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) के कोलकाता जोन ने टीएम ट्रेडर्स और केके ट्रेडर्स (टीपी ग्लोबल एफएक्स) से संबंधित मामले में रामेश्वरम के सेवन हिल्स पंबन आइलैंड रिसॉर्ट में 60 कमरों वाले होटल की खाली जमीन (30 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है.

इडी की जांच में आगे पता चला कि निवेशकों से एकत्र किये गये धन को तुषार पटेल और उनके सहयोगियों के नाम पर व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया था. इसे जटिल तरीकों से पूरा किया गया था, जिसमें नकली खातों के माध्यम से धन को स्थानांतरित करना और पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) की सेवाओं को शामिल करना शामिल था. इससे पहले, इडी ने शैलेश कुमार पांडेय, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और करीब 270 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी.