सूत्रों के अनुसार, जांच में डीआरआइ को पता चला है कि टैक्स चोरी के लिए अवैध तरीके से विदेशों से सुपारी आयात के लिए गिरोह ने बंगाल समेत दूसरे राज्यों में भी सिंडिकेट बना रखे हैं. आरोपी अमित सिंह का सिंडिकेट राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कोलकाता में सक्रिय होने की बात सामने आयी . कुछ दिनों पहले ही डीआरआइ को पता चला था कि विदेश से ‘काजू’ वाले दो कंटेनर कोलकाता पहुंचे हैं.
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मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर डीआरआइ की टीम ने दोनों कंटेनरों की जांच की, तब पता चला कि उनमें काजू की जगह सुपारी है, जिसकी कीमत करीब 2.69 करोड़ रुपये है. जांच में यह भी पता चला कि गिरोह का मुखिया राजस्थान का रहने वाला है और उसने मलेशिया से सिंगापुर के रास्ते कोलकाता में करीब 10 करोड़ रुपये मूल्य की सुपारी की तस्करी करने की योजना बना रखी है.
अमित सिंह पर आरोप है कि उसने गिरोह के मुखिया के कहने पर उत्तर प्रदेश के एक कारोबारी के साथ मिलकर एक फर्जी कंपनी बनायी थी. उसके बाद फर्जी कंपनी के सहारे काजू की आड़ में सुपारी से लदे दो कंटेनर सिंगापुर के रास्ते कोलकाता लाये गये. राजस्थान की एक कंपनी को निर्यात का मुख्य एजेंट दिखाया गया है, जिसका संचालन भी गिरोह ने किया. इस पूरे गोरखधंधे की भनक डीआरआइ को लग गयी और सुपारी जब्त करने के साथ ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
