रांची : शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी के मामले में इडी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि मनी लाउंड्रिंग के मामले की जांच के लिए 31 मार्च 2022 को इसीआइआर RNZO/09/2022 दर्ज किया गया था. इसमें सबसे पहले थानों दर्ज चार प्राथमिकी को शामिल किया गया था. इसमें जमीन हड़पने, फर्जी दस्तावेज के सहारे राय बंगला के नाम से चर्चित जमीन लेने, बालू के अवैध खनन और एक्साइज ड्यूटी एक्ट के तहत प्राथमिकी को शामिल किया गया. जांच के दौरान मिले तथ्यों के आधार पर इस इसीआइआर में जिले के थानों में दर्ज और 15 प्राथमिकियों को शामिल किया गया. इन प्राथमिकियों में शराब के व्यापार में गड़बड़ी, बिना चालान के बालू की बिक्री, स्टॉक लाइसेंस में निर्धारित सीमा से अधिक 65000 टन प्रतिमाह की दर से बालू जमा करने सहित अन्य प्रकार के आरोप लगाये गये हैं.
देवघर थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 342/2020 में योगेंद्र तिवारी सहित 26 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था. इडी को जांच में पता चला कि योगेंद्र तिवारी व अन्य ने मिल कर शशि सिंह की पत्नी किरण सिंह की जमीन फर्जी दस्तावेज के आधार पर हड़प ली है. उनके पांच लाख रुपये भी लूट लिये और पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी. किरण सिंह ने यह जमीन 1998 में खरीदी थी. साथ ही सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार का टैक्स दे रही थीं.
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देवघर थाने में योगेंद्र तिवारी व अन्य के खिलाफ एक प्राथमिकी 50/2020 दर्ज की गयी थी. इस प्राथमिकी में योगेंद्र तिवारी व अन्य पर जमीन का फर्जी सेल डीड तैयार करने और जमीन पर कब्जे का प्रमाण पत्र(एलपीसी) हासिल करने का आरोप लगाया गया था. इडी ने जांच में पाया कि श्याम गंज के प्लॉट नंबर-775, 776 की 27,413.25 वर्ग फुट जमीन का एलपीसी सर्किल अफसर अमर प्रसाद ने 16 जनवरी 2020 को अपने ई-मेल से देवघर के सब रजिस्ट्रार के ई-मेल पर भेजा था. इसी फर्जी एलपीसी के आधार पर जमीन की बिक्री मेसर्स सारण अल्कोहल और ब्रजमोहन सिंह के नाम पर दो सेल डीड के सहारे बिक्री दिखायी गयी थी.
देवघर जिले के मारगोमुंडा थाने में प्राथमिकी संख्या 27/2020 लघु खनिजों के अवैध खनन के सिलसिले में दर्ज की गयी थी. इसमें मेसर्स सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड व अन्य को अभियुक्त बनाया गया था. इसमें अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी द्वारा संयुक्त रूप से पंडनिया बालू खदान का औचक निरीक्षण किया. इस खदान का संचालन सारण अल्कोहल द्वारा किया जा रहा था. निरीक्षण के समय 91,250 क्यूबिक फिट बालू खनन का उल्लेख था. लेकिन, वहां 80,000 क्यूबिक फुट बालू ही पाया गया. यानी 11,250 क्यूबिक फुट बालू की अवैध तरीके से स्टॉक किया गया था.
देवघर के रिखिया थाने में ‘आक्साइड ड्यूटी एक्ट-1915’ के तहत प्राथमिकी (01/2022) दर्ज की गयी थी. इसमें कहा गया था कि जांच के दौरान देवघर चेकपोस्ट पर मारुति-सुजूकी डिजायर (JH15W-2850) को रोका गया. ड्राइवर चंद्रमणि के पास से दो मोबाइल और 1.51 लाख रुपये जब्त किये गये. कार में रखी शराब की बोतलें जब्त की गयी. जांच के दौरान ड्राइवर ने मेसर्स सारण अल्कोहल का दस्तावेज पेश किया. जांच में पाया गया कि शराब ले जाने के लिए JH15G-4463 को अधिकृत किया गया था. पर इसे गलत तरीके से दूसरी गाड़ी से ले जाया जा रहा था. पूछताछ में ड्राइवर ने स्वीकार किया कि वह शराब की तस्करी कर रहा है. मेसर्स सारण अल्कोहल कंपनी के निदेशक योगेंद्र तिवारी और अमरेंद्र तिवारी हैं. प्राथमिकी में कंपनी पर शराब की तस्करी में शामिल होने का आरोप लगाया गया.
प्राथमिकी- थाना- दिनांक- अभियुक्त
101/2020, जामताड़ा 15-07-2020 आनंद कुमार सिंह
103/2020, जामताड़ा 16-07-2020 अखिलेश सिंह
71/2020, नाला 16-07-2020 सूर्य नारायण सिंह
140/2017, मिहिजाम 02-09-2017 अमरेंद्र तिवारी, शेखर सिंह, बलदेव हेंब्रम, राजेश रजक
13/2020, बगदेहरी 15-07-2020 शंकर घोष, प्रमोद मंडल
33/2020, कुंडहित 15-07-2020 शंकर घोष, राजेश कुमार हांसदा
70/2020, नाला 16-07-2020 शंकर घोष, बालू मंडल
39/2020, बिंदापाथर 16-07-2020 शंकर सिंह, कानू चंद्रा भोक्ता, काजल कुमार सिंह
40/2020, बिंदापाथर 16-07-2020 अमित सिंह, छोटू सोरेन
आनंद कुमार सिंह
72/2020, करमाटांड 15-07-2020 आनंद कुमार सिंह
73/2020, करमाटांड 15-07-2020 अभिक गोस्वामी
35/2020, फतेपुर 16-07-2020 शंकर सिंह, अमित कुमार मंडल
111/2020, नारायणपुर 15-07-2020 मुनाजिरुल हसन
112/2020, नारायणपुर 15-07-2020 तपन कुमार मंडल
212/2022, धुर्वा 05-08-2022 सुमन मंडल, दीपक तिवारी, छोटू सिंह
