Russian President Putin News: रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दोस्त की मदद करने के आरोप में स्विट्जरलैंड में 4 बैंकर दोषी करार दिया गया है. द वॉल स्ट्रीट जर्नल (डब्ल्यूएसजे) की रिपोर्ट के अनुसार, इन सभी पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी की लंबे समय से सहायता करने और स्विस एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून को तोड़ने का आरोप लगा है.
ज्यूरिख की एक अदालत ने गाजप्रॉम बैंक के चार बैंकरों को सालों पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक करीबी दोस्त से जुड़े खातों को खोलते समय उचित जांच नहीं करने का दोषी पाया है. उन्हें रूसी राष्ट्रपति के एक प्रमुख मित्र से जुड़े खातों पर उचित परिश्रम करने में विफल रहने का दोषी पाया गया. चारों रूसी गैस और तेल भुगतान के मुख्य चैनल गजप्रॉम बैंक के लिए काम करते थे. डब्ल्यूएसजे ने रिपोर्ट के मुताबिक, 2014 में गजप्रॉमबैंक की स्विस इकाई में पुतिन के करीबी एक कॉन्सर्ट सेलिस्ट सर्गेई रोल्डुगिन के स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा खोले गए थे.
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ज्यूरिख के अभियोजकों ने आरोप लगाया कि रोल्डुगिन की कंपनियों का स्वामित्व और उन्हें खातों के माध्यम से प्राप्त लाभांश भुगतान अकल्पनीय थे. अदालत ने कहा कि चार लोगों पर 48,000 स्विस फ्रैंक से लेकर 540,000 फ्रैंक, क्रमशः 52,000 अमरीकी डालर और 590,000 अमरीकी डालर के बराबर जुर्माना और दो साल की परिवीक्षा का सामना करना पड़ता है. यदि वे उस अवधि में बेहतर व्यवहार करते हैं, तो उन्हें जुर्माना नहीं देना पड़ता है. हालांकि, इन चारों ने आरोपों से इनकार किया.
डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, हाल के वर्षों में मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रयासों को तेज करने के बाद इस मुकदमे को अवैध धन को बाहर रखने की देश की इच्छा की परीक्षा के रूप में देखा गया है. रूस के गजप्रोम की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाई गई गजप्रॉमबैंक ने 2009 में एक अन्य रूसी बैंक से अपनी स्विस बैंकिंग इकाई खरीदी थी. गजप्रॉम बैंक स्विट्जरलैंड की वित्तीय रिपोर्टों के अनुसार, यह मुख्य रूप से रूसी और स्विस कंपनियों और वस्तुओं के व्यापारियों को सेवा प्रदान करता है. 2018 में स्विस वित्तीय नियामक फिनमा ने कहा कि गजप्रॉमबैंक स्विट्जरलैंड की एंटी-मनी-लॉन्ड्रिंग प्रक्रियाओं में गंभीर कमियां थीं और इसे नए निजी ग्राहकों को लेने से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया. डब्ल्यूएसजे की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल बैंक ने कहा था कि वह अपना परिचालन बंद कर रहा है. मॉस्को में स्थित गजप्रॉम बैंक स्विट्जरलैंड के मूल बैंक को अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा बड़े पैमाने पर प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया है ताकि पश्चिमी कंपनियां रूस को गैस और तेल का भुगतान करना जारी रख सकें.
